Master Eksekutif dalam Anti Pencucian Wang & Diploma CFT

Rakan kongsi Itali ACAMS

Sarjana Pencegahan Pengubahan Wang Haram "Diploma Anti Pengubahan Wang Haram" hari ini diiktiraf oleh pakar sebagai latihan teratas Itali dalam bidang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Satu-satunya laluan Itali untuk mengesahkan pemilikan kemahiran keluar secara rasmi bertujuan untuk melatih tokoh profesional penting pengurus AML, yang kini diperlukan oleh semua bank, syarikat insurans dan semua penerima lain kewajipan anti pengubahan wang haram.

Dia adalah satu-satunya guru di Itali

• dengan struktur modular yang membolehkan anda menyesuaikan objektif latihan masing-masing, dengan subdivisi ke tahap pengetahuan dari Tahap Asas paling mudah ke Advanced Certified yang paling maju, bagi mereka yang menginginkan yang terbaik;
• untuk diluluskan di peringkat Eropah;
• untuk mengeluarkan Pensijilan AMLA CERT ®
• telah mengumpulkan Pakar Anti Pengubahan Wang Haram yang terkemuka dengan pengalaman lebih 25 tahun;
• yang memperuntukkan peperiksaan akhir bertulis dan lisan dengan komisen luar, elemen yang secara rasmi memperakui kejayaan pemerolehan kemahiran, menjadikan kursus ini mematuhi sepenuhnya Peruntukan Bank of Italy pada 10 Mac 2011;
• yang pada penghujung laluan memerlukan pendaftaran dalam Daftar Pengurus AML & Pematuhan;
• dengan tempoh 8 bulan – 23 modul
• yang disediakan oleh bahagian pengurusan ASFOR Associated Management School;
• disediakan oleh rakan kongsi Itali ACAMS
• yang menambah kekerapan E-Pembelajaran kepada kekerapan di dalam bilik darjah, membolehkan anda sentiasa memantau pembelajaran;
• untuk menawarkan pelajarnya akses tanpa gangguan, 365 hari setahun, kepada platform E-Pembelajaran dengan kemas kini berterusan mengenai berita terkini.

struktur

40 Modul dalam mod Blended (18 bilik darjah + 22 e-pembelajaran) + Persidangan tambahan.
Diploma Sarjana Anti Pengubahan Wang Haram & CFT berlangsung selama 9 bulan dan disusun dalam 40 modul (30 mandatori + 10 pilihan) yang dihadiri dalam mod Campuran.
Setiap modul melibatkan kehadiran 1 hari di dalam bilik darjah dan 3 minggu dalam e-pembelajaran: modul e-pembelajaran secara sementara mengikut modul bilik darjah, meneliti topik secara mendalam dan membenarkan pensijilan kemahiran diperoleh melalui pentadbiran ujian pengesahan dengan komitmen harian purata sekitar 10 minit.
Pengajaran Sarjana termasuk aktiviti pragmatik yang penting, mendedikasikan waktu petang hari bilik darjah untuk analisis praktikal kes sebenar, yang dicadangkan oleh pelajar sendiri pada hari-hari sebelum intervensi, dan subjek analisis dan perbincangan pleno atau latihan yang dipandu oleh cikgu.
Mereka yang mencapai Tahap Lanjutan berhak, pada tahun-tahun berikutnya, untuk menghadiri kursus penyegaran pada harga diskaun.

program

MODUL 1 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Meja bulat julung kali diadakan dengan penyertaan guru-guru Sarjana

MODUL 2 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran

MODUL 3 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Rangka kerja kawal selia kebangsaan dan antarabangsa mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 4 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 5 – dalam bilik darjah fizikal/maya

Ketekunan wajar dan pemilik bermanfaat
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 6 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 7 – dalam bilik darjah fizikal/maya

Pendekatan Berasaskan Risiko
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 8 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 9 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Pelaporan Transaksi Mencurigakan, Pemantauan Transaksi & CFT
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 10 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 11 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Pemeriksaan anti pengubahan wang haram
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 12 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 13 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Cukai dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram – CRS, FATCA & DAC6
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 14 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 15 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Jenayah cukai Kes konkrit/operasi semasa
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 16 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 17 – dalam bilik darjah fizikal/maya
PSD2 dan Pembayaran: pengendali baharu dan model perniagaan
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 18 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 19 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Kewajipan AML/Fintech & CFT yang lain
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 20 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 21 – dalam bilik darjah fizikal/maya (pilihan)
Profil risiko dan indeks anomali mengikut peruntukan UIF
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 22 – dalam E-Pembelajaran (op.)
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 23 – dalam bilik darjah fizikal/maya
231/2001, Amanah dan Privasi
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 24 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 25 – dalam bilik darjah fizikal/maya (op.)
Teknik Osint untuk menyokong aktiviti usaha wajar
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 26 – dalam E-Pembelajaran (op.)
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 27 – dalam bilik darjah fizikal/maya (pilihan)
Teknik kewartawanan penyiasatan untuk menyokong aktiviti usaha wajar
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 28 – dalam E-Pembelajaran (op.)
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 29 – dalam bilik darjah fizikal/maya (pilihan)
Teknik pengurusan IT untuk aplikasi AML
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 30 – dalam E-Pembelajaran (op.)
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 31 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Pakej AML daripada Arahan VI kepada penubuhan AMLA
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 32 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 33 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Sekatan anti pengubahan wang haram Kes konkrit / Operasi semasa
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 34 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 35 – dalam bilik darjah fizikal/maya
Sekatan antarabangsa
– Eksposisi topik yang diliputi oleh modul
– Latihan praktikal dengan analisis dan perbincangan pleno kes konkrit, yang dicadangkan oleh pelajar pada hari-hari sebelum intervensi dengan latihan yang mungkin dibimbing oleh guru.
– Masa soalan pada akhir modul

MODUL 36 – dalam E-Pembelajaran
– Belajar di platform E-Pembelajaran
– Ujian pengesahan pembelajaran pada platform E-Pembelajaran

MODUL 37 – dalam bilik darjah fizikal/maya
– Simulasi peperiksaan akhir

MODUL 38 – dalam e-pembelajaran
– Simulasi peperiksaan akhir

MODUL 39 – dalam bilik darjah fizikal/maya
- peperiksaan akhir

MODUL 40 – dalam E-pembelajaran
- peperiksaan akhir

Diploma sarjana

Pada akhir kursus latihan, setiap pelajar akan dapat memperoleh Diploma (Parchment) Sarjana Pengkhususan dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram & CFT, Sijil dan "Lesen Anti-Money Laundering" (Lesen AML), yang akan memperakui kehadiran kursus latihan dan pemerolehan kemahiran khusus yang disahkan terima kasih kepada ujian yang dijalankan melalui peperiksaan akhir bertulis dan lisan serta ujian yang dijalankan dengan platform E-Pembelajaran Sekolah.
Pencapaian adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

• kehadiran biasa pelajaran bilik darjah;
• kehadiran kuliah yang kerap ke atas platform E-Learning;
• lulus ujian bertulis yang dijadualkan;
• lulus ujian yang diperlukan pada platform E-learning;

Pelepasan Diploma dan kelayakan lain dalam apa jua keadaan tertakluk kepada kehadiran biasa pelajaran (sekurang-kurangnya 80% daripada hari).

DAFTAR "Pengurus AML & Pematuhan"

Pada akhir kursus, PENDAFTARAN dalam DAFTAR PENGURUS AML & PEMATUHAN diperlukan, dikhaskan untuk graduan Sarjana "Diploma Anti Pengubahan Wang Haram" yang diadakan di European School of Banking Management .

penerima

Pengurus Anti-Money Laundering dan Pakar, Perwakilan Anti-Money Laundering, Pengurus SOS, Pengurus Hukum dan Pakar, Pematuhan dan Pengurus Audit Dalaman, Pegawai Pengurusan Risiko dan Pakar. Malah graduan terbaharu dalam ijazah Sarjana Sarjana dalam tempoh satu tahun.