Pencegahan Jenayah Kewangan Lanjutan dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram AML
London Business Training & Consulting
Maklumat Utama
Lokasi kampus
London, United Kingdom
Bahasa
Inggeris
Format kajian
Di kampus
Tempoh
2 minggu
laju
Sepenuh masa
Yuran tuisyen
GBP 5,715
Tarikh akhir permohonan
Minta maklumat
Tarikh mula paling awal
Minta maklumat
pengenalan
Kursus ini bertujuan untuk menerangkan dan menerangkan elemen penting kerja antarabangsa ke arah pembasmian jenayah kewangan yang berkaitan dengan pengubahan wang haram dan pembiayaan aktiviti keganasan. Ia mentakrifkan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, serta mengenal pasti parameter yang luas untuk mengetahui pelanggan seseorang, tidak kira industri mana.
Kursus ini juga mengenal pasti tiga peringkat pengubahan wang haram dan bagaimana ia boleh digunakan dalam program usaha wajar pelanggan (CDD). Ia menggariskan organisasi kawal selia dan penetapan piawai utama, termasuk latar belakang dan domain kerja mereka. Ia juga membezakan dan membandingkan peraturan AML utama dari AS, EU dan UK.
Kursus ini mendalam dengan dua bidang kerja AML yang rumit dan menggalakkan para peserta untuk menggunakan langkah-langkah yang telah dicuba dan diuji untuk penemuan dan pengurusan mereka. Ia menganalisis bagaimana perdagangan domestik dan antarabangsa digulingkan oleh aktiviti pengubahan wang haram dan betapa seriusnya ancaman ini.
Kursus ini juga mengklasifikasikan teknik yang digunakan untuk menyembunyikan asal usul sebenar dan pemilikan berfaedah bagi aset dan menjemput analisis kritikal tentang kelemahan yang dieksploitasi. Ia membezakan antara komponen utama pendekatan berasaskan risiko dan memerlukan mata kritikal untuk menentukan perbezaannya. Ia juga membangunkan pelan AML yang boleh diambil tindakan sejajar dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dan berdasarkan lima tonggaknya.
Kursus ini akan dibungkus dengan ringkasan mata pembelajaran utama, diikuti dengan latihan perancangan tindakan dengan tujuan untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi serta-merta selepas anda kembali bekerja. Sokongan selepas kursus juga tersedia berhubung dengan pelaksanaan pelan tindakan anda, sehingga enam (6) bulan selepas tamat kursus.
Agenda
AML Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Membanteras Pembiayaan Keganasan
- Apakah itu Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML)?
- Apakah itu Membanteras Pembiayaan Keganasan (CFT)?
- Apakah Kenali Pelanggan Anda (KYC)?
Cara Mengenalpasti Pengubahan Wang Haram
- Ketekunan Wajar Pelanggan (CDD)
- Tiga peringkat pengubahan wang haram
- Peranan pusat kewangan luar pesisir
AML Pencegahan Pengubahan Wang Haram – Organisasi Kawal Selia dan Piawaian
- Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)
- Kumpulan Pemandu Pengubahan Wang Haram Bersama (JMLSG)
- Kumpulan Unit Perisikan Kewangan Egmont
- Pihak Berkuasa AML EU (AMLA)
AML Pencegahan Pengubahan Wang Haram – Peraturan dan Perundangan
- Akta Hasil Jenayah UK (POCA)
- Akta Amalan Rasuah Asing AS (FCPA)
- AKTA PATRIOT USA
- Arahan Anti Pengubahan Wang Haram EU Kelima
TBML Berasaskan Perdagangan Pengubahan Wang Haram
- Penunjuk Risiko TBML
- Sektor ekonomi dan produk yang terdedah kepada aktiviti TBML
- Teknik pengubahan wang haram berasaskan perdagangan biasa
- Penilaian risiko pengubahan wang haram berasaskan perdagangan semasa
Penyembunyian Pemilikan Bermanfaat
- Teknik yang digunakan untuk mengaburkan pemilikan berfaedah
- Gambaran keseluruhan pengantara yang biasa dieksploitasi
- Gambaran keseluruhan kelemahan
Langkah-Langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang Berkesan
- Pendekatan Berasaskan Risiko (RBA)
- Laporan Aktiviti Mencurigakan (SAR)
- Ketekunan wajar yang dipertingkatkan (EDD)
- Orang Terdedah Secara Politik (PEP)
Merancang Program Pencegahan Pengubahan Wang Haram
- Lima tunjang program AML
- Menjajarkan program AML anda dengan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)
- Pegawai pematuhan AML yang berdedikasi
Semakan Kursus
- Ringkasan dan imbasan objektif pembelajaran utama
- Perancangan Tindakan
Penonton sasaran
Kesedaran AML adalah universal dan relevan untuk setiap orang, korporat dan jabatan kerajaan. Ini terutamanya jika anda bekerja dalam mana-mana fungsi berikut:
- Akaun belum bayar
- Akaun belum terima
- Berkontrak
- Pematuhan
- Pengurusan Risiko
- Pengurus dengan tanggungjawab untuk kawalan AML dalaman.
- Kakitangan Audit Dalaman dan Luaran.
- Peguam dan Kakitangan Sokongan.
- setiausaha syarikat
Hasil pembelajaran
Setelah menamatkan kursus ini, anda akan dapat:
- Untuk dapat membezakan antara pelbagai bentuk pengubahan wang haram dan aktiviti pembiayaan keganasan.
- Untuk menerangkan bagaimana pengubahan wang haram boleh dikenal pasti melalui penggunaan program usaha wajar pelanggan yang direka bentuk dengan baik.
- Untuk menggariskan cara kerja di Pasukan Petugas Tindakan Kewangan disusun dan cara ia mempengaruhi aktiviti AML di seluruh dunia.
- Untuk menyamaratakan dan membandingkan peraturan AML global utama antara satu sama lain.
- Untuk menilai sama ada aktiviti berasaskan TBML terkandung secukupnya berdasarkan peraturan semasa.
- Untuk meringkaskan teknik yang digunakan dan kelemahan yang dieksploitasi dalam aktiviti penyembunyian aset.
- Untuk menilai pendekatan berasaskan risiko dan bahagian komponennya untuk keberkesanan AML.
- Untuk mereka bentuk program AML sendiri berdasarkan model lima tiang FATF.
- Untuk melaksanakan Pelan Tindakan di tempat kerja anda menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi melalui kursus.